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关于召开2019年临时股东大会的通知

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关于召开2019年临时股东大会的通知

 

各位股东代表:

   经公司研究决定,董事会提议召开ag亚洲游戏平台-官方网站 2019年临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开方式: 现场表决的方式

二、召开时间: 2019年9月20日下午14时

三、召开地点: 汉中市田园大酒店

四、股东大会议题:

1、审议《2019年1-6月份董事会工作报告》;

2、审议《2019年1-6月份监事会工作报告》;

3、审议《2019年1-6月份生产经营运行情况及下阶段目标措施报告》;

4、审议《2019年1-6月份财务工作报告》;

5、审议《关于成立全资子公司的议案》;

6、审议《新区建设工程情况汇报》;

7、其他需要审议的议题。

五、参加会议人员:全体股东代表

六、其它事项:

1、非法定代表人参加会议的,需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话:0916-2212964-6336

3、传真电话:0916-2213710

 

下载附件:法人授权委托书及会议回执。 

 

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  董  事  会

 2019年9月3日

 


授权委托书

ag亚洲游戏平台 兹全权委托          先生/(女士)代表我单位(本人)出席    ag亚洲游戏平台-官方网站 2019年临时股东大会,并就大会(                             )议题代为行使表决权。

委托人签名:                  受托人签名:

 

身份证号码:                   身份证号码:

 

                               委托日期:    年    月    日

注:受托人持授权委托书、会议通知、本人身份证出席会议

 


                                                           

会议回执

ag亚洲游戏平台-官方网站 董事会:

    会议通知收悉,届时将亲自(委托:           )参加会议,与会者身份证号码为:

ag亚洲游戏平台                                股东代表(签名):

ag亚洲游戏平台                                        年    月    日

ag亚洲游戏平台 注:会议回执请股东在会前以信函、传真或电话方式向ag亚洲游戏平台-官方网站 证券审计部(0916-2212964-6336)确认。

 

 

 

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